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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大发彩票官网平台甲胎蛋白阴性也会得肝癌？ 2024-12-03 大发彩票规则尴尬！鼻涕擤了这么多年竟然擤错了！ 2024-08-07 大发彩票网投亚马逊中国清仓大促，PC、移动端、微信小程序全线崩溃 2025-01-27 大发彩票充值 崩溃！女子9000元的“战斗鸡”被人偷宰准备下锅 2024-07-08 大发彩票官网网址罗永浩曾深刻改变这个世界 2024-11-27 大发彩票注册网新华全媒+丨变异株CH.1.1 最新解读来了 2024-06-03 大发彩票漏洞治国理政纪事：江淮问道 2024-08-18 大发彩票手机版APP南京一座迷雾笼罩的“山” 2025-01-23 大发彩票网址刘备与诸葛亮，是如何压榨蜀国百姓的？ 2024-06-10 大发彩票玩法《死亡搁浅》现实隐喻孤独与连接 2024-12-17 大发彩票平台收18瓶高档白酒 重庆公安局原局长何挺下属被双开 2024-08-30 大发彩票客户端下载裁判承认漏吹4次三分犯规！ 火箭12分就没了？ 2024-12-23 大发彩票技巧天津西青区新增1例本土阳性感染者 系葫芦岛返津人员 2024-10-13 大发彩票交流群中国拒收后美将大量垃圾运这国 被送一句话 2024-09-13 大发彩票骗局跌停潮下A股将何去何从 2024-08-18 大发彩票开奖结果缘梦基金：为民圆梦 让爱团圆 2024-05-29 大发彩票软件第8期|林杰:提升吉利品牌价值 冲击全球车企十强 2024-10-05 大发彩票返点世乒赛女双王曼昱孙颖莎夺冠 2024-10-02 大发彩票登录 新生象宝宝 个头小小萌萌哒 2024-11-26 大发彩票必赚方案 投拉卡拉获50倍回报，雷军再次送出1000g金砖 2024-12-16 大发彩票代理 揭秘飞机餐生产过程，全程于时间赛跑 2024-03-23 大发彩票走势图中俄海上军演这型舰艇参演引关注 2024-12-11 大发彩票邀请码愤怒的小鸟全新季投影戏表演受到大欢迎毛茸茸爆笑可爱蓝弟弟 2024-06-02  ) 大发彩票地图 |
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